米乐m6下载:中伟新资料股份有限公司2023年第一次暂时股东大会抉择公告

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　其间，经过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时刻为：2023年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票的详细时刻为：2023年3月30日9:15-15:00期间的恣意时刻。

　　7.本次会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》以及《公司章程》、《股东大会议事规矩》等的有关规矩，合法有用。

　　到会本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共27名，代表股份390,022,963股，占公司总股本的58.5999%。

　　经过现场投票的股东及股东代理人17人，代表股份381,852,266股，占公司总股份的56.9390%。

　　经过网络投票的股东10人，代表股份11,138,552股，占公司总股份的1.6609%。

　　中小出资者（除公司的董事、监事、高档办理人员及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，代表股份13,486,821股，占公司总股份的2.0110%。

　　与会股东及股东授权托付代表经过仔细审议，以现场投票和网络投票相结合的方法对提交本次会议审议的方案进行了表决，并经过如下抉择：

　　该方案表决成果为：赞同392,990,818股，占到会会议一切股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东投票表决成果：赞同13,486,821股，占到会会议的中小股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该方案表决成果为：赞同392,990,818股，占到会会议一切股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东投票表决成果：赞同13,486,821股，占到会会议的中小股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该方案经到会本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议经过。

　　该方案表决成果为：赞同388,015,522股，占到会会议一切股东所持股份的98.7340%；对立4,975,296股，占到会会议一切股东所持股份的1.2660%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东投票表决成果：赞同8,511,525股，占到会会议的中小股东所持股份的63.1099%；对立4,975,296股，占到会会议的中小股东所持股份的36.8901%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.审议经过《关于公司及子公司拟向银行等请求归纳授信额度及担保暨控股股东、实践操控人及其相关方为公司供给相关担保的方案》

　　该方案表决成果为：赞同10,713,955股，占到会会议一切股东所持股份的68.2885%；对立4,975,296股，占到会会议一切股东所持股份的31.7115%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东投票表决成果：赞同8,511,525股，占到会会议的中小股东所持股份的63.1099%；对立4,975,296股，占到会会议的中小股东所持股份的36.8901%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该方案经到会本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议经过。

　　依据《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》的相关规矩，公司相关股东邓伟明（持有股数21,121,567股）、湖南中伟控股集团有限公司（持有股数344,000,000股）、铜仁弘新成达企业办理咨询合伙企业(有限合伙)（持有股数12,180,000股）、陶吴（持有股数813,460股）均已逃避表决。

　　该方案表决成果为：赞同392,990,818股，占到会会议一切股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东投票表决成果：赞同13,486,821股，占到会会议的中小股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.逐项审议《关于董事会换届推举暨提名第二届董事会非独立董事提名人的方案》

　　7.逐项审议《关于董事会换届推举暨提名第二届董事会独立董事提名人的方案》

　　8.逐项审议《关于监事会换届推举暨提名第二届监事会非职工代表监事提名人的方案》

　　本次股东大会由湖南启元律师业务所律师全程见证并出具法令意见书。法令意见书以为：公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《股东大会规矩》等法令、法规、标准性文件以及《公司章程》的规矩；本次股东大会到会会议人员资历及会议招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

　　2.湖南启元律师业务所关于中伟新资料股份有限公司2023年第一次暂时股东大会的法令意见书。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　中伟新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年3月30日以通讯方法举行。会议告诉于2023年3月24日以电子邮件等方法宣布，会议应到董事九人，实到九人。本次会议经整体董事推举，由董事邓伟明先生掌管，公司监事及高档办理人员列席本次会议，会议举行契合《公司法》和《公司章程》规矩，会议合法有用。

　　1.以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于推举公司第二届董事会董事长的方案》

　　经审议，公司第二届董事会推举邓伟明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　2.以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于推举第二届董事会专门委员会委员的方案》

　　依据《公司章程》、《董事会议事规矩》，董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与查核委员会，第二届董事会专门委员会成员组成如下：

　　经审议，公司第二届董事会赞同战略委员会由公司董事长邓伟明先生、董事陶吴先生、独立董事刘芳洋先生组成，其间邓伟明先生为主任委员；审计委员会由公司独立董事曹越先生、董事廖恒星先生、独立董事李巍先生组成，其间曹越先生为主任委员；提名、薪酬与查核委员会由公司独立董事李巍先生、董事刘兴国先生、独立董事曹越先生组成，其间李巍先生为主任委员。

　　3.以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于聘任公司总裁的方案》

　　经公司董事长提名，公司第二届董事会赞同聘任邓伟明先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　4.以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》

　　经公司董事长提名，公司第二届董事会赞同聘任廖恒星先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。廖恒星先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资历证书，了解履职相关的法令法规、具有与岗位要求相适应的工作操行、具有相应的专业担任才能与从业经历。

　　5.以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于聘任公司资深副总裁的方案》

　　经公司总裁提名，公司第二届董事会赞同聘任陶吴先生为公司资深副总裁，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　6.以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于聘任公司财务总监的方案》

　　经公司总裁提名，公司第二届董事会赞同聘任朱宗元先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　7.以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于聘任公司内部审计负责人的方案》

　　经审议，公司第二届董事会赞同聘任戴祖福先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　8.以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》

　　经审议，公司第二届董事会赞同聘任曾高军先生为公司证券业务代表，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本公司及监事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　中伟新资料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次暂时股东大会于2023年3月30日举行，会议推举尹桂珍女士、戴祖福先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司于2023年3月14日举行了职工代表大会，审议推举陈伟祥先生伟公司第二届监事会职工代表监事。尹桂珍女士、戴祖福先生及陈伟祥先生一起组成公司第二届监事会。

　　公司第二届监事会第一次会议于2023年3月30日以通讯方法举行。会议告诉于2023年3月24日以电子邮件等方法宣布，会议应到监事三人，实到三人，公司董事会秘书列席了会议。会议经整体监事推举由监事尹桂珍掌管，会议举行契合《公司法》和《公司章程》规矩，会议合法有用。

　　1．以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于推举公司第三届监事会主席的方案》

　　经审议，公司监事会赞同推举尹桂珍女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议经过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　中伟新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期现已届满。公司于2023年3月14日举行职工代表大会推举产生第二届监事会职工代表监事，于2023年3月30日举行2023年第一次暂时股东大会，审议经过董事会、监事会换届推举的相关方案，推举产生公司第二届董事会非独立董事、独立董事会和第二届监事会非职工代表监事，于2023年3月30日举行第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议经过关于推举公司董事长、第二届董事会专门委员会、监事会主席及聘任高档办理人员、内部审计负责人、证券业务代表等相关方案，现将相关状况公告如下：

　　1.非独立董事：邓伟明先生（董事长）、邓竞先生、陶吴先生、廖恒星先生、李卫华先生、刘兴国先生

　　公司第二届董事会由9名董事组成，任期三年，自公司2023年第一次暂时股东大会推举经过之日起至第二届董事会届满之日止。公司第二届董事会成员中兼任公司高档办理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，契合相关法规的要求。3名独立董事任职资历在公司2023年第一次暂时股东大会举行前现已深圳证券交易所存案审阅无异议。公司第二届董事会成员均契合法令、法规所规矩的上市公司董事任职资历，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》及《公司章程》等规矩的不得担任上市公司董事的景象，不属于失期被履行人。

　　3.董事会提名、薪酬与查核委员会：李巍先生（主任委员）、曹越先生、刘兴国先生

　　公司第二届监事会由3名监事组成，任期三年，自公司2023年第一次暂时股东大会推举经过之日起至第二届监事会届满之日止。公司第二届监事会成员中职工代表监事的人数比例未低于公司监事总数的三分之一，契合相关法规的要求。公司第二届监事会成员均契合法令、法规所规矩的上市公司监事任职资历，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》及《公司章程》等规矩的不得担任上市公司监事的景象，不属于失期被履行人。

　　上述高档办理人员、内部审计负责人及证券业务代表的任期自公司第二届董事会第一次会议审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述高档办理人员均具有担任上市公司高档办理人员的任职资历，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》及《公司章程》等规矩的不得担任上市公司高档办理人员的景象，不属于失期被履行人。董事会秘书廖恒星先生及证券业务代表曾高军先生均已获得深圳证券交易所公布的董事会秘书资历证书，其任职契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》及《公司章程》等规矩。

　　1.因任期届满，公司第一届董事会非独立董事兼常务副总裁吴小歌女士、非独立董事葛新宇先生于本次董事会换届推举完成后离任，葛新宇先生离任后不再担任公司职务，吴小歌女士仍担任公司其他职务。截止本公告日，吴小歌女士未持有公司股份，亦不存在应实行而未实行的许诺事项，任期届满后仍将按规矩恪守有用期内的相关任职许诺。截止本公告日，葛新宇先生未持有公司股份，亦不存在应实行而未实行的许诺事项。

　　2.因任期届满，公司第一届监事会监事贺启中先生、蔡戎熙先生、王正浩先生、李德祥先生、黄星先生、王一乔先生、曾高军先生于本次监事会换届推举完成后离任，王正浩先生、李德祥先生、蔡戎熙先生离任后将不再担任公司监事和其他职务，贺启中先生、黄星先生、王一乔先生、曾高军先生离任后仍担任公司其他职务。截止本公告日，贺启中先生直接持有公司股份152,429股，王一乔先生直接持有公司股份184,581股，黄星先生直接持有公司股份105,581股，曾高军先生直接持有公司股份70,316股。上述4位监事离任后，其股份变化将严格恪守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变化办理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份实施细则》等相关法令法规、部门规章、深圳证券交易所业务规矩规矩，并持续实行其在公司初次揭露发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关许诺。

　　公司对吴小歌女士、葛新宇先生、贺启中先生、蔡戎熙先生、王正浩、李德祥先生、黄星先生、王一乔先生、曾高军先生在任职期间为公司开展做出的奉献表明诚心的感谢！

　　邓伟明，男，1968年9月出世，我国国籍，无境外永久居留权，太原科大结业。曾任湖南邵东焦化厂技术员、湖南中伟控股集团有限公司总裁；2004年8月至今，担任湖南中伟控股集团有限公司履行董事；2014年6月至2021年8月，担任湖南邵东乡村商业银行股份有限公司监事；2017年7月至今，担任湖南中稼智能科技有限公司履行董事；2017年8月至今，担任湖南汉华京电清洁动力科技有限公司董事长；2016年10月至2021年4月，担任贵州中伟资源循环工业开展有限公司履行董事、总经理；2016年12月至2019年9月，担任湖南中伟新动力科技有限公司履行董事兼总经理；2014年9月至今，担任公司董事长兼总裁。

　　截止本公告发表日，邓伟明先生直接持有公司股份21,121,567股，经过持有公司控股股东湖南中伟控股集团有限公司65%的股权直接持有公司223,600,000股，经过持有铜仁弘新成达企业办理咨询合伙企业（有限合伙） 99%的比例直接持有公司12,058,200股，算计占公司总股本的38.29%，邓伟明先生为公司实践操控人。董事邓竞先生为邓伟明先生之子，董事陶吴先生为邓伟明先生爱人之弟；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

　　邓竞，男，1994年11月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月至2018年6月，任职于君联本钱办理股份有限公司；2018年7月至2021年6月，任职于嘉兴谦吉出资有限公司；2021年6月至今，担任湖南古瑞特私募基金办理有限公司履行董事；2021年5月至今，担任印尼中青新动力有限公司董事。

　　截止本公告发表日，邓竞先生未持有公司股份。邓竞先生为董事邓伟明先生之子，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

　　陶吴，男，1983年1月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于我国南方电网有限责任公司、普华永道世界会计业务所、Numeric；2013年9月至2016年2月，任职于湖南中伟控股集团有限公司；2016年3月至2019年12月，担任公司运营中心总经理；2019年5月至今，担任公司董事；2019年12月至今，担任公司资深副总裁。2021年6月至今，担任印尼中青新动力有限公司董事。

　　截止本公告发表日，陶吴先生直接持有公司股份813,460股，占公司总股本的0.1213%。陶吴先生为董事邓伟明先生爱人之弟，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

　　廖恒星，男，1982年4月出世，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历，我国注册会计师、注册税务师、世界注册内审师。曾在湖南笛扬会计师业务所、本分世界会计师业务所（特别一般合伙）从事审计工作，2008年6月至2017年2月，历任湖南中伟控股集团有限公司财务总监、总裁助理；2017年3月至今，担任公司总裁助理；2019年11月至今，担任公司董事会秘书；2022年3月至今，担任公司高档副总裁。

　　截止本公告发表日，廖恒星先生直接持有公司股份459,659股，占公司总股本的0.0685%。与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

　　李卫华，男，1968年8月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于湖南邵阳市锅炉制造厂、广东省中山市美丽时玩具厂、深圳市恒生玩具厂、湖南邵东县大田精工模具厂、湖南中伟控股集团有限公司；2016年2月至2022年3月，历任公司研究院总工程师、工程中心总经理；2022年3月至今，担任公司首席专家兼工程总院设计院院长。

　　截止本公告发表日，李卫华先生直接持有公司股份584,477股，占公司总股本的0.0872%。与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

　　刘兴国，男，1979年3月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于海信科龙电器股份有限公司、湖南中伟控股集团有限公司；2015年11月至2017年11月，担任中伟新资料股份有限公司贵州工厂负责人；2017年11月至2019年5月，担任中伟新资料股份有限公司运营中心总经理、人力资源中心总经理；2019年6月至2021年11月，担任湖南中伟新动力科技有限公司履行董事兼总经理；2021年11月至今，担任贵州中伟兴阳储能科技有限公司履行董事兼总经理；2022年3月至今，担任公司副总裁。

　　截止本公告发表日，刘兴国先生直接持有公司股份456,092股，占公司总股本的0.0680%。与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

　　曹越，男，1981年10月出世，我国国籍，无境外永久居留权，我国人民大学办理学博士，中南财经政法大学工商办理博士后。2010年7月至今，历任湖南大学工商办理学院助理教授、副教授、教授；2018年3月至今，担任永清环保股份有限公司独立董事；2018年10月至今，担任岳阳林纸股份有限公司独立董事；2019年9月至今，担任邵阳维克液压股份有限公司独立董事；2022年5月至今，担任拓维信息系统股份有限公司独立董事；2022年1月至今，担任长沙水业集团有限公司外部董事；2022年11月至今，担任株洲市水务集团有限公司外部董事；2019年11月至今，担任公司独立董事。

　　截止本公告发表日，曹越先生未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

　　李巍，男，1981年9月出世，我国国籍，无境外永久居留权，湖南大学使用经济学博士。2010年8月至今，历任湖南大学经济与交易学院助理教授、副教授、教授；2019年11月至今，担任公司独立董事。

　　截止本公告发表日，李巍先生未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

　　刘芳洋，男，1984年6月出世，我国国籍，无境外永久居留权，中南大学冶金与环境学院博士。2011年9月至今，历任中南大学讲师、副教授、教授；2022年5月至今，担任广东凯金新动力科技股份有限公司独立董事；2019年11月至今，担任公司独立董事。

　　截止本公告发表日，刘芳洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

　　尹桂珍，女，1970年3月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于湖南科力远新动力股份有限公司、湖南瑞翔新资料股份有限公司、湖南雅城新资料有限公司、湖南中伟控股集团有限公司、湖南海纳新资料有限公司；2017年1月至今，担任公司质量办理中心总经理；2022年3月至今，担任公司副总裁。

　　截止本公告发表日，尹桂珍女士直接持有公司股份611,543股，占公司总股本的0.0912%。与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

　　戴祖福，男，1977年9月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于江西省大光山煤矿、广东江南纸业有限公司、广东格兰仕集团有限公司；2015年7月至2022年6月，担任福建柒牌集团有限公司董事长助理、风控中心总监；2022年6月至今，担任公司审计督查中心总经理。

　　截止本公告发表日，戴祖福先生未持有公司股份。与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

　　陈伟祥，男，1978年2月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于三一重工股份有限公司、步步高商业连锁股份有限公司、恒大地产集团长沙置业有限公司。2017年5月至2018年8月，担任湖南中伟控股集团有限公司法务负责人；2018年8月至今，担任公司法务总监。

　　截止本公告发表日，陈伟祥先生直接持有公司股份5,000股，占公司总股本的0.00075%。与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

　　朱宗元，男，1977年7月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于LG飞利浦曙光电子有限公司、湖南电子信息工业集团有限公司；2007年1月至2017年7月，历任湖南省煤业集团有限公司财务部副部长、证券出资部部长、湖南黑金年代股份有限公司监事，湘煤立达矿山配备股份有限公司董事、副总经理兼总会计师、董事长兼党委书记等职务；2017年7月至2017年12月，担任湖南中伟控股集团有限公司财务负责人；2018年1月至今，担任公司财务中心总经理；2019年11月至今，担任公司财务总监。

　　截止本公告发表日，朱宗元先生直接持有公司股份314,658股，占公司总股本的0.0469%。与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

　　曾高军，男，1987年10月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2015年3月，担任广东广州日报传媒股份有限公司证券业务助理；2015年4月至2016年5月，担任湖南晚落户纺股份有限公司证券业务代表；2016年6月至2017年12月，担任湖南中伟控股集团有限公司证券业务代表；2019年5月至2023年3月，担任公司监事；2018年1月至今，担任公司证券业务代表。

　　截止本公告发表日，曾高军先生直接持有公司股份70,316股，占公司总股本的0.0105%。与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。